Zyra e Prokurorit Publik Europian (EPPO) në bashkëpunim me autoritetet gjermane kanë ndërmarrë një operacion të përbashkët në 17 shtete kundër “evazionit fiskal”, të kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal. Hetimet janë kryer edhe në Shqipëri nga Prokuroria e Posaçme (SPAK).
Raportohet se në kuadër të operacionit të koduar “Cluster Midas” janë arrestuar 14 persona, teksa hetimi është shtrirë në 17 shtete të ndryshme të Europës. Më konkretisht në: Shqipëri, Austri, Kroaci, Qipro, Çeki, Estoni, Gjermani, Hungari, Itali, Maltë, Hollandë, Poloni, Portugali, Sllovaki, Slloveni, Suedi dhe në Mbretërinë e Bashkuar.
Ky grup kriminal ushtronte aktivitetin duke krijuar fatura fiktive me qëllimin e rimbursimit të TVSH-së, si dhe shmangien e detyrimeve fiskale. Nga hetimet ka rezultuar se dëmi i kryer nga këto aktivitete llogaritet të jetë 195 milion Euro, përmes shitjes së telefonave inteligjentë, pajisjeve të vogla elektronike dhe maskave mbrojtëse për fytyrën.
Për të kryer hetimet janë angazhuar mbi 680 hetues të ndryshëm. Bëhet me dije se gjithsej janë kryer mbi 180 kontrolle, ku janë sekuestruar sasi të mëdha telefonash inteligjentë, me vlerë më shumë se 15.3 milionë euro, si dhe një jaht me vlerë 3 milionë euro dhe 1.2 milionë euro para të gatshme dhe kriptomonedha. Janë sekuestruar disa makina, duke përfshirë një Rolls-Royce, një BMW dhe një Range Rover. Në banesat e të dyshuarve u gjetën edhe stoli, ora luksoze dhe 2.5 kg ar.
Ndërkohë sa i përket SPAK, ka ushtruar kontrolle në 5 ambiente, nga të cilat janë sekuestruar pajisje të ndryshme elektronike (aparate telefonike, laptop, si dhe USB/HDD). Gjithashtu, janë marrë në pyetje shtetas të ndryshëm, si dhe janë siguruar të gjitha provat materiale që subjektet në hetim kanë kryer në Shqipëri.
Çështja ka të bëjë me një mashtrim të dyshuar të TVSH-së, një skemë komplekse kriminale që përfiton nga rregullat e BE-së për transaksionet ndërkufitare ndërmjet shteteve të saj anëtare, pasi këto janë të përjashtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH).
SKEMA
Hetimi zbuloi se organizatorët e dyshuar të mashtrimit të TVSH-së krijuan një ekosistem kompleks kriminal, i cili i lejoi ata të mashtronin deri në 195 milionë euro përmes disa skemave kriminale.
Pretendohet se, që nga viti 2017, një kompani gjermane e kanalizimeve ka udhëhequr skema të ndryshme të mashtrimit të TVSH-së që përfshijnë tregtinë e mallrave të vogla elektronike, përfshirë telefonat inteligjentë. Mësohet se të dyshuarit kanë përdorur një zinxhir mashtrimi nga tregtarët, të cilët do të zhdukeshin pa përmbushur detyrimet tatimore.
Në vitin 2020, të njëjtët organizatorë të këtyre skemave të mashtrimit të TVSH-së besohet se kanë hyrë në treg për maskat mbrojtëse të fytyrës. Gjatë pandemisë Covid-19, maskat mbrojtëse për fytyrën ishin shumë të kërkuara; kompania e menaxhuar nga të dyshuarit mësohet se i ka blerë ato nga një tregtar i zhdukur dhe i ka kanalizuar përmes disa kompanive tampon për të maskuar destinacionin e tyre përfundimtar. Në letër, kompania e tyre ishte me bazë në Hong Kong, por maskat për fytyrën ishin në të vërtetë në një magazinë në Gjermani dhe mbetën atje derisa Ministria Federale Gjermane e Shëndetësisë i bleu ato nga kompania me seli gjoja në Hong Kong. Sipas hetimit, as kompania në fillim të zinxhirit të furnizimit, as kompania me bazë në Hong Kong, nuk e rimbursuan TVSH-në që kishin marrë pas shitjes së maskave për fytyrën në ministri.
Organizata e dyshuar kriminale që qëndron pas skemave të identifikuara të mashtrimit të TVSH-së besohet se ka krijuar shtresa kompanish guaskë, identitete fiktive dhe komunikim sekret për të maskuar aktivitetet e tyre kriminale.
Falë përpjekjeve të përbashkëta të EPPO-së, partnerëve evropianë dhe autoriteteve kombëtare, shtresat e ndryshme të kompanive guaskë, kashte, identitete fiktive dhe komunikim sekret mund të zbuloheshin dhe organizata e dyshuar kriminale që mendohej se qëndron pas skemave të shumta të mashtrimit të TVSH-së mund të fshihej, u identifikua.
Arrestimet janë rezultat i masave të posaçme hetimore të kryera nga një numër i zyrave gjermane të hetimit tatimor në Berlin, Bielefeld, Cottbus, Münster dhe Nuremberg. Kjo ndërmarrje e gjerë mbështetej gjithashtu në mbështetjen e Eurojust-it dhe Europol-it, si dhe atë të disa agjencive kombëtare të zbatimit të ligjit. Në Gjermani, këto përfshinin Shtabin e Policisë (Polizeipräsidium) nga Nordhessen dhe Brandenburg, si dhe Zyrat e Policisë Kriminale Shtetërore (Landeskriminalamt) nga Brandenburgu dhe Berlini.
*EPPO është zyra e pavarur e prokurorisë publike e Bashkimit Evropian. Është përgjegjës për hetimin, ndjekjen penale dhe sjelljen para gjykimit të krimeve kundër interesave financiare të BE-së.
Lista e partnerëve kryesorë dhe autoriteteve kombëtare të përfshira:
Europol
Eurojust
Zyrat gjermane të hetimit tatimor në Berlin, Bielefeld, Cottbus, Münster dhe Nuremberg
Njësitë e hetimit të policisë kriminale gjermane: Landeskriminalamt Berlin, Landeskriminalamt Brandenburg, Polizeipräsidium Nordhessen dhe Polizeipräsidium Brandenburg
Shqipëri: Prokuroria Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAC)
Austri: Amt für Betrugsbekämpfung (ABB)
Qipro: Departamenti i Policisë së Qipros
Çeki: Agjencia Kombëtare e Krimit të Organizuar (NCOZ)
Estoni: Bordi Estonez i Tatimeve dhe Doganave (EMTA)
Italia: Guardia di Finanza (GdF)
Maltë: Departamenti i Hetimit të Krimit Financiar (FCID)
Holandë: Shërbimi i Informacionit dhe Hetimit Fiskal (FIOD)
Poloni: Departamenti i Policisë së Varshavës për Krimet Ekonomike
Portugali: Guardia Nacional Republicana (GNR)
Suedi: Autoriteti Suedez i Krimit Ekonomik (SECA)
Sllovaki: Národná Kriminálna Agentúra (PPZ)
MB: Të ardhurat dhe doganat e madhërisë së saj (HMRC)
